威海市企业海外发展协会

驻新加坡使馆提醒中国公民注意汇款安全

发布时间：2024-01-17 文章来源：领事直通车

近期，有部分境外中国公民通过当地汇款公司向国内汇款后，其境内账户资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。

个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。其通常做法是，汇款公司在境外接受客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定账户划转相应数额的人民币。由于境内划转的资金大多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。

驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民，请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款，以免遭受不必要的财产损失。如遇境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，根据要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。

联系电话：

新加坡报警电话：999

新加坡反电信诈骗热线电话：

1800-7226688

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

驻新加坡使馆领事保护与协助电话：

（65）64750165